Cụ thể, từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Công ty Housing Group đã huy động vốn của người mua dưới hình thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thoả thuận góp vốn, thoả thuận vay vốn có tính lãi suất và kèm theo điều kiện bán căn hộ (có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể trong hợp đồng); thu tiền huy động vốn khách hàng (chỉ viết biên lai thu tiền). 

Dự án B5 Cầu Diễn hiện vẫn là bãi đất trống

Thế nhưng dự án của bà Nga đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, vì thế khách hàng góp vốn không được giao căn hộ. Nhiều khách hàng sau khi có đơn đòi lại tiền từ phía bà Châu Thị Thu Nga nhưng không được giải quyết nên đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng.

Theo hợp đồng góp vốn giữa Housing Group với khách hàng, để được quyền mua các sản phẩm của dự án B5 Cầu Diễn, người mua phải đồng ý cho Housing Group vay vốn với tỷ lệ trên 30% giá trị căn hộ, tương đương với số tiền khoảng từ 500 triệu - 1 tỷ đồng. Đấy là chưa kể có nhà đầu tư còn phải mất cả trăm triệu đồng tiền chênh vì mua lại.

Với cách làm này, bà Nga và đồng bọn đã thu 377 tỷ đồng của nhà đầu tư và đến nay không còn khả năng chi trả. Số tiền thu được bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà không phải đầu tư vào dự án B5 Cầu Diễn. Theo Điều 139 Bộ Luật hình sự, hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi căn cứ vào kết quả điều tra hôm 7/1, chiều qua (8/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 BLHS) xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.